Instruktionen för valberedningen antogs vid extra bolagsstämma 30 juni 2025.
Instruktion för valberedningen
Valberedningen ska bestå av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september varje år samt annan tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid nämnda tidpunkt samt styrelsens ordförande.
Om en eller flera av de aktieägare som utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, ska de av dessa aktieägare utsedda representanterna avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de fyra största aktieägarna har rätt att utse sina representanter. Om endast en marginell ägarförändring har ägt rum eller om förändringen sker senare än tre månader före årsstämman ska dock ingen förändring ske i valberedningens sammansättning, såvida det inte finns särskilda skäl. Aktieägare som till följd av en väsentlig ägarförändring senare än tre månader före stämman blir en av de fyra största aktieägarna har dock rätt att utse en representant som ska ha rätt att delta i valberedningens arbete och närvara vid dess möten.
Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot i enlighet med ovanstående principer, men baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB och annan tillförlitlig ägarinformation så snart som möjligt efter att ledamoten lämnat sin plats. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.
Styrelsens ordförande har i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna och be dem att var för sig utse en ledamot till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare inte önskar utse en ledamot ska nästa aktieägare i storleksordning tillfrågas att utse en ledamot till valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla det första mötet med valberedningen varje år. Valberedningens ordförande ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Ordföranden ska ha utslagsröst.
Namnen på ledamöterna i valberedningen samt namnen på de aktieägare de representerar ska publiceras på Bolagets webbplats senast sex månader före nästkommande årsstämma. Mandatperioden för den utsedda valberedningen löper till dess att sammansättningen av en ny valberedning har offentliggjorts.
Valberedningen ska bereda och presentera förslag till årsstämman avseende följande punkter:
- ordförande vid årsstämman,
- val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter,
- styrelsearvode fördelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuellt arvode för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor, samt
- i den utsträckning det bedöms nödvändigt, förslag till ändringar i denna instruktion.Valberedningen har rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Något arvode ska inte utgå för arbete i valberedningen.
Denna instruktion gäller tills bolagsstämman beslutar om att anta en ny eller ändrad instruktion.